В Риме конфисковали криптовалюту у китайской организации на сумму 600 тысяч евро

Полиция конфисковала криптовалюты BTC, Usdt, Ethereum и Matic на сумму 600 тысяч евро у китайской организации, известной как “Децентрализованный банкомобиль”.

Полиция конфисковала криптовалюты BTC, Usdt, Ethereum и Matic на сумму 600 тысяч евро у китайской организации, известной как “Децентрализованный банкомобиль”. 

Офицеры отдела криптовалюты подразделения карабинеров по борьбе с фальшивомонетничеством совместно с военнослужащими оперативного подразделения карабинерской компании Rome-Eur выполнили постановление о применении личной принудительной меры пресечения, вынесенной следственным судьей Рима. Арестованный китайский банкир Франко Ли прославился в индустрии криптовалютной торговли и недавно даже дал публичное интервью в качестве эксперта по этому вопросу. 

Мужчина, проживающий во Фраскати, подозревается в преступлениях, связанных со злоупотреблением финансовой деятельностью и предложением населению услуг по инвестированию и трудоустройству в спекулятивных финансовых услугах из доходов, полученных преступным путем.

Расследование в отношении его началось в 2023 году после мониторинга социальных каналов Instagram и Telegram, где мужчина китайского гражданства, проживающий в Риме, предлагал обменять крупные суммы наличных денег на самые популярные криптовалюты и наоборот. В ходе технических мероприятий выяснилось, что субъект, обладая значительным наличием наличных денег, может осуществлять обмен евро на криптовалюты даже на сумму более 100 тысяч евро за одну транзакцию. 

Помимо криптовалют, также были изъяты шесть смартфонов, два ноутбука и восемь кредитных карт. Расследования и конкретные действия по отслеживанию блокчейна транзакций, а также деятельность Osint (Open Source Intelligence), проведенная отделами карабинеров, позволили идентифицировать субъект, который хорошо был известен в криптовалютных сообществах.