Логотип новостного портала it.euro24.news
$ — 00,00
£ — 00,00
Пятница 18 Октября
Рим
Мы в соц. сетях
Напишите нам

В Риме конфисковали криптовалюту у китайской организации на сумму 600 тысяч евро

Полиция конфисковала криптовалюты BTC, Usdt, Ethereum и Matic на сумму 600 тысяч евро у китайской организации, известной как “Децентрализованный банкомобиль”.

В Риме конфисковали криптовалюту у китайской организации на сумму 600 тысяч евро
Источник: www.lastampa.it

Полиция конфисковала криптовалюты BTC, Usdt, Ethereum и Matic на сумму 600 тысяч евро у китайской организации, известной как “Децентрализованный банкомобиль”. 

Офицеры отдела криптовалюты подразделения карабинеров по борьбе с фальшивомонетничеством совместно с военнослужащими оперативного подразделения карабинерской компании Rome-Eur выполнили постановление о применении личной принудительной меры пресечения, вынесенной следственным судьей Рима. Арестованный китайский банкир Франко Ли прославился в индустрии криптовалютной торговли и недавно даже дал публичное интервью в качестве эксперта по этому вопросу. 

Мужчина, проживающий во Фраскати, подозревается в преступлениях, связанных со злоупотреблением финансовой деятельностью и предложением населению услуг по инвестированию и трудоустройству в спекулятивных финансовых услугах из доходов, полученных преступным путем.

Расследование в отношении его началось в 2023 году после мониторинга социальных каналов Instagram и Telegram, где мужчина китайского гражданства, проживающий в Риме, предлагал обменять крупные суммы наличных денег на самые популярные криптовалюты и наоборот. В ходе технических мероприятий выяснилось, что субъект, обладая значительным наличием наличных денег, может осуществлять обмен евро на криптовалюты даже на сумму более 100 тысяч евро за одну транзакцию. 

Помимо криптовалют, также были изъяты шесть смартфонов, два ноутбука и восемь кредитных карт. Расследования и конкретные действия по отслеживанию блокчейна транзакций, а также деятельность Osint (Open Source Intelligence), проведенная отделами карабинеров, позволили идентифицировать субъект, который хорошо был известен в криптовалютных сообществах. 

Источник: www.fanpage.it
  • Бизнес
  • В мире
  • Культура и спорт
  • Интервью
Читать больше
Экономика
Слоты в Милане Линате являются самыми ценными в Европейском Союзе и вторыми по «дорогости» на всем континенте. По этой причине запрос Антимонопольного органа ЕС к Ita Airways и Lufthansa уступить 30% почасовых прав на взлет и посадку, используемых в аэропо ...
В ресторане Вероны посетителям, оставившим смартфон у входа, дают бесплатную бутылку вина
Общество
Оригинальным способом владелец ресторана в Вероне на севере Италии занялся борьбой с чрезмерным просмотром мобильных телефонов. Гости, пришедшие на ужин и оставившие свои смартфоны в запирающемся ящике у входа, получат от ресторана бесплатную бутылку красн ...
Экономика Дании становится зависимой от производителя лекарств от ожирения Novo Nordisk
Здравоохранение
Фармацевтический гигант Novo Nordisk оказал значительное влияние на ситуацию в сфере занятости в Дании, превзойдя первоначальные прогнозы. Экономика Дании рискует стать слишком зависимой от одной фирмы.
Армия
Премьер-министр Израиля, который не хочет препятствий для своих войск, участвующих в боевых действиях против «Хезболлы» в Ливане, обратился в ООН с просьбой вывести миротворцев из зон боевых действий. Лидеры ЕС должны оказывать давление на «Хезболлу», а не ...
Пятеро членов «Хезболлы» стали гражданами Италии благодаря фальшивым сертификатам
Мир
7 мая газета «Il Tempo» рассказала о ливанском магнате, который, пользуясь дружбой с Премьер-министром Венесуэлы Мадуро и странными связями в некоторых итальянских консульствах, сумел получить паспорта для себя и своей семьи, помогая, по сути, людям, близк ...
Стрелок арестован во время митинга Трампа. Шериф: «Третьего нападения удалось избежать»
Мир
Вем Миллер, 49-летний член правых антиправительственных группировок, был арестован за незаконное ношение оружия, но освобожден после того, как за него заплатили залог в размере 5 000 долларов и обязали предстать перед судьей 2 января 2025 года.
Общество
16 дней праздника в парке Пеллерина. С19 октября по 3 ноября парк Пеллерина превращается в аутентичный уголок Баварии. Первое издание Paulaner Oktoberfest в Турине обещает подарить жителям и гостям Турина уникальные впечатления, включая пиво, еду, музыку и ...
В этот день в истории: родился актер Марчелло Мастроянни
Общество
Родившийся 28 сентября 1924 года, Марчелло Мастроянни стал одним из самых знаменитых актеров итальянского кино. Марчелло Мастроянни родился в Фонтана Лири, небольшой деревушке в Апеннинах, в провинции Фрозиноне. Детство он провел в Турине и Риме. Его родит ...
Dolce & Gabbana наши первые 40 лет: Китай тормозит, но мы мчимся вместе с Америкой
Стиль жизни
Альфонсо Дольче, генеральный директор группы, выручка которой только составила 1,88 миллиарда долларов, говорит: «Социальная нестабильность, конфликты и климат заставляют нас переосмыслить организационные модели: нам нужно быть быстрее. Мы готовы рассмотре ...
Интервью Мелони: «На меня собрано самое больше досье из всех политиков в Италии»
Политика
В интервью Tg5 премьер-министр рассказала о расследовании в Бари в отношении бывшей сотрудницы Intesa San Paolo и других делах из досье, в которых она участвовала: «Я никогда ничего не находила о себе». А по налогам она повторяет: «Мы их снижаем». Шляйн: « ...