Логотип новостного портала it.euro24.news
$ — 00,00
£ — 00,00
Пятница 18 Октября
Рим
Мы в соц. сетях
Напишите нам

В Италии арестовали 13 лиц за отмывание 110 млн евро путем переводов через китайский банк

Финансовая полиция Виченцы ликвидировала международную сеть по отмыванию денег, возникшая в результате налогового мошенничества с участием нелегального отделения китайского банка China Underground Bank. В ходе действий полиции было задержано 18 лиц, из них 8 находятся в тюрьме и 5 под домашним арестом, а также арестованы финансовые средства на сумму полтора миллиона евро.

В Италии арестовали 13 лиц за отмывание 110 млн евро путем переводов через китайский банк
Источник: www.veneziatoday.it

Финансовая полиция Виченцы ликвидировала международную сеть по отмыванию  денег, возникшая в результате налогового мошенничества с участием нелегального отделения китайского банка China Underground Bank. В ходе действий полиции было задержано 18 лиц, из них 8 находятся в тюрьме и 5 под домашним арестом, а также арестованы финансовые средства на сумму полтора миллиона евро. 

Это первые результаты операции финансовой полиции, проводимой во вторник с раннего утра между провинциями Виченца, Венеция, Падуя, Верона и Брешия.

Преступники осуществили операции по отмыванию наличных денег, перевезенных из-за границы в Италию в ходе как минимум 556 поездок, на сумму около 110 миллионов евро. Эти средства были получены в результате налогового мошенничества, осуществляемого компаниями, в основном занимающимися торговлей черными металлами. Деньги, отправленные за границу, впоследствии были возвращены итальянским клиентам - за вычетом средних комиссий, причитающихся организации, составляющих примерно 1.5% от переведенных сумм. В схеме участвовало нелегальное банковское отделение китайского банка.

China Underground Bank уже фигурировал в предыдущих расследованиях финансовой полиции. Как утверждается, он представляет собой скрытую банковскую систему, используемую для отмывания денег, полученных в результате незаконных операций на международном уровне.

Источник: www.rainews.it
  • Бизнес
  • В мире
  • Культура и спорт
  • Интервью
Читать больше
Экономика
Слоты в Милане Линате являются самыми ценными в Европейском Союзе и вторыми по «дорогости» на всем континенте. По этой причине запрос Антимонопольного органа ЕС к Ita Airways и Lufthansa уступить 30% почасовых прав на взлет и посадку, используемых в аэропо ...
В ресторане Вероны посетителям, оставившим смартфон у входа, дают бесплатную бутылку вина
Общество
Оригинальным способом владелец ресторана в Вероне на севере Италии занялся борьбой с чрезмерным просмотром мобильных телефонов. Гости, пришедшие на ужин и оставившие свои смартфоны в запирающемся ящике у входа, получат от ресторана бесплатную бутылку красн ...
Экономика Дании становится зависимой от производителя лекарств от ожирения Novo Nordisk
Здравоохранение
Фармацевтический гигант Novo Nordisk оказал значительное влияние на ситуацию в сфере занятости в Дании, превзойдя первоначальные прогнозы. Экономика Дании рискует стать слишком зависимой от одной фирмы.
Армия
Премьер-министр Израиля, который не хочет препятствий для своих войск, участвующих в боевых действиях против «Хезболлы» в Ливане, обратился в ООН с просьбой вывести миротворцев из зон боевых действий. Лидеры ЕС должны оказывать давление на «Хезболлу», а не ...
Пятеро членов «Хезболлы» стали гражданами Италии благодаря фальшивым сертификатам
Мир
7 мая газета «Il Tempo» рассказала о ливанском магнате, который, пользуясь дружбой с Премьер-министром Венесуэлы Мадуро и странными связями в некоторых итальянских консульствах, сумел получить паспорта для себя и своей семьи, помогая, по сути, людям, близк ...
Стрелок арестован во время митинга Трампа. Шериф: «Третьего нападения удалось избежать»
Мир
Вем Миллер, 49-летний член правых антиправительственных группировок, был арестован за незаконное ношение оружия, но освобожден после того, как за него заплатили залог в размере 5 000 долларов и обязали предстать перед судьей 2 января 2025 года.
Общество
16 дней праздника в парке Пеллерина. С19 октября по 3 ноября парк Пеллерина превращается в аутентичный уголок Баварии. Первое издание Paulaner Oktoberfest в Турине обещает подарить жителям и гостям Турина уникальные впечатления, включая пиво, еду, музыку и ...
В этот день в истории: родился актер Марчелло Мастроянни
Общество
Родившийся 28 сентября 1924 года, Марчелло Мастроянни стал одним из самых знаменитых актеров итальянского кино. Марчелло Мастроянни родился в Фонтана Лири, небольшой деревушке в Апеннинах, в провинции Фрозиноне. Детство он провел в Турине и Риме. Его родит ...
Dolce & Gabbana наши первые 40 лет: Китай тормозит, но мы мчимся вместе с Америкой
Стиль жизни
Альфонсо Дольче, генеральный директор группы, выручка которой только составила 1,88 миллиарда долларов, говорит: «Социальная нестабильность, конфликты и климат заставляют нас переосмыслить организационные модели: нам нужно быть быстрее. Мы готовы рассмотре ...
Интервью Мелони: «На меня собрано самое больше досье из всех политиков в Италии»
Политика
В интервью Tg5 премьер-министр рассказала о расследовании в Бари в отношении бывшей сотрудницы Intesa San Paolo и других делах из досье, в которых она участвовала: «Я никогда ничего не находила о себе». А по налогам она повторяет: «Мы их снижаем». Шляйн: « ...