
В Италии арестовали 13 лиц за отмывание 110 млн евро путем переводов через китайский банк
Финансовая полиция Виченцы ликвидировала международную сеть по отмыванию денег, возникшая в результате налогового мошенничества с участием нелегального отделения китайского банка China Underground Bank. В ходе действий полиции было задержано 18 лиц, из них 8 находятся в тюрьме и 5 под домашним арестом, а также арестованы финансовые средства на сумму полтора миллиона евро.

Финансовая полиция Виченцы ликвидировала международную сеть по отмыванию денег, возникшая в результате налогового мошенничества с участием нелегального отделения китайского банка China Underground Bank. В ходе действий полиции было задержано 18 лиц, из них 8 находятся в тюрьме и 5 под домашним арестом, а также арестованы финансовые средства на сумму полтора миллиона евро.
Это первые результаты операции финансовой полиции, проводимой во вторник с раннего утра между провинциями Виченца, Венеция, Падуя, Верона и Брешия.
Преступники осуществили операции по отмыванию наличных денег, перевезенных из-за границы в Италию в ходе как минимум 556 поездок, на сумму около 110 миллионов евро. Эти средства были получены в результате налогового мошенничества, осуществляемого компаниями, в основном занимающимися торговлей черными металлами. Деньги, отправленные за границу, впоследствии были возвращены итальянским клиентам - за вычетом средних комиссий, причитающихся организации, составляющих примерно 1.5% от переведенных сумм. В схеме участвовало нелегальное банковское отделение китайского банка.
China Underground Bank уже фигурировал в предыдущих расследованиях финансовой полиции. Как утверждается, он представляет собой скрытую банковскую систему, используемую для отмывания денег, полученных в результате незаконных операций на международном уровне.
- Бизнес
- В мире
- Культура и спорт
- Интервью
Италия доминирует в Золотом списке 2025 года в Европе по версии Condé Nast Traveler

Глобальный туризм становится доступнее

В Павии изъято 30 тысяч поддельных вещей «сделано в Италии»
Либералы одержали победу на выборах в Канаде

В Ватикане начался конклав по избранию нового Папы

Американец Роберт Фрэнсис Прево избран Папой Римским под именем Лев XIV
Американец Роберт Фрэнсис Прево избран Папой Римским под именем Лев XIV

Янник Синнер возвращается на корт после дисквалификации

Президент «Торино» проигнорировал церемонию памяти «Гранде Торино»
Интервью Мелони: «На меня собрано самое больше досье из всех политиков в Италии»

Мелони: с Китаем ясно, хватит поддерживать Россию, беспокойство Ливана
