В Италии арестовали 13 лиц за отмывание 110 млн евро путем переводов через китайский банк

Финансовая полиция Виченцы ликвидировала международную сеть по отмыванию денег, возникшая в результате налогового мошенничества с участием нелегального отделения китайского банка China Underground Bank. В ходе действий полиции было задержано 18 лиц, из них 8 находятся в тюрьме и 5 под домашним арестом, а также арестованы финансовые средства на сумму полтора миллиона евро.

Финансовая полиция Виченцы ликвидировала международную сеть по отмыванию  денег, возникшая в результате налогового мошенничества с участием нелегального отделения китайского банка China Underground Bank. В ходе действий полиции было задержано 18 лиц, из них 8 находятся в тюрьме и 5 под домашним арестом, а также арестованы финансовые средства на сумму полтора миллиона евро. 

Это первые результаты операции финансовой полиции, проводимой во вторник с раннего утра между провинциями Виченца, Венеция, Падуя, Верона и Брешия.

Преступники осуществили операции по отмыванию наличных денег, перевезенных из-за границы в Италию в ходе как минимум 556 поездок, на сумму около 110 миллионов евро. Эти средства были получены в результате налогового мошенничества, осуществляемого компаниями, в основном занимающимися торговлей черными металлами. Деньги, отправленные за границу, впоследствии были возвращены итальянским клиентам - за вычетом средних комиссий, причитающихся организации, составляющих примерно 1.5% от переведенных сумм. В схеме участвовало нелегальное банковское отделение китайского банка.

China Underground Bank уже фигурировал в предыдущих расследованиях финансовой полиции. Как утверждается, он представляет собой скрытую банковскую систему, используемую для отмывания денег, полученных в результате незаконных операций на международном уровне.