Логотип новостного портала it.euro24.news
$ — 00,00
£ — 00,00
Суббота 18 Мая
Рим
Мы в соц. сетях
Напишите нам

В Италии арестовали 13 лиц за отмывание 110 млн евро путем переводов через китайский банк

Финансовая полиция Виченцы ликвидировала международную сеть по отмыванию денег, возникшая в результате налогового мошенничества с участием нелегального отделения китайского банка China Underground Bank. В ходе действий полиции было задержано 18 лиц, из них 8 находятся в тюрьме и 5 под домашним арестом, а также арестованы финансовые средства на сумму полтора миллиона евро.

В Италии арестовали 13 лиц за отмывание 110 млн евро путем переводов через китайский банк
Источник: www.veneziatoday.it

Финансовая полиция Виченцы ликвидировала международную сеть по отмыванию  денег, возникшая в результате налогового мошенничества с участием нелегального отделения китайского банка China Underground Bank. В ходе действий полиции было задержано 18 лиц, из них 8 находятся в тюрьме и 5 под домашним арестом, а также арестованы финансовые средства на сумму полтора миллиона евро. 

Это первые результаты операции финансовой полиции, проводимой во вторник с раннего утра между провинциями Виченца, Венеция, Падуя, Верона и Брешия.

Преступники осуществили операции по отмыванию наличных денег, перевезенных из-за границы в Италию в ходе как минимум 556 поездок, на сумму около 110 миллионов евро. Эти средства были получены в результате налогового мошенничества, осуществляемого компаниями, в основном занимающимися торговлей черными металлами. Деньги, отправленные за границу, впоследствии были возвращены итальянским клиентам - за вычетом средних комиссий, причитающихся организации, составляющих примерно 1.5% от переведенных сумм. В схеме участвовало нелегальное банковское отделение китайского банка.

China Underground Bank уже фигурировал в предыдущих расследованиях финансовой полиции. Как утверждается, он представляет собой скрытую банковскую систему, используемую для отмывания денег, полученных в результате незаконных операций на международном уровне.

Источник: www.rainews.it
  • Бизнес
  • В мире
  • Культура и спорт
  • Интервью
Читать больше
Экономика
Известный немецкий производитель комплектующих для автомобильной промышленности Continental планирует сэкономить в сфере автомобильной деятельности 400 миллионов евро. Он хочет усилить конкурентоспособность при переходе на электромобильность. Для этого кон ...
Курс биткоина превысил 70 000  долларов США
Экономика
Осенью 2021 года курс биткоина достиг рекордной отметки около 69 000 долларов США, после чего последовало резкое падение на две трети. Теперь криптовалюта бьет новый рекорд - 70 000. По мнению аналитиков, среди прочего, биржевые фонды биткойнов (ETF) спосо ...
Мелони в Триполи – встреча с Дабайбой
Мир
Премьер-министр Джорджия Мелони встретилась с премьер-министром Правительства национального единства Ливии Абдул Хамидом Мохаммедом Дабайбой. Как сообщает Palazzo Chigi, также запланированы двусторонние встречи между итальянскими министрами, сопровождающим ...
На Евровидении был дисквалифицирован голландец Кляйн и не подущен к финалу
Конкурсы
Он выступил во втором полуфинале с песней Europapa. Шведская полиция расследует произошедший вскоре после этого инцидент с участием исполнителя из Нидерландов. Нулевая терпимость к неподобающему поведению.
Звезда
Несколько дней назад общественность была шокирована новостью о предполагаемой измене принца Уильяма, от которой даже должен был возникнуть внебрачный ребенок. Предполагалось, что у Уильяма был роман с Роуз Генбери, которая является близкой подругой королев ...
Президент Италии Маттарелла сделал послание обществу по случаю 8 марта
Общество
Президент Республики Италия Серджио Маттарелла по случаю Международного женского дня 8 марта сделал послание и провел мероприятие “Женщины искусства” в Квиринале. Глава государства предупредил, что все еще существует слишком много предрассудков и стереотип ...
Мелони размышляет о результатах работы правительства на сегодняшний день
Общество
Премьер Джорджия Мелони выразила в субботу свое удовлетворение результатами, достигнутыми с момента вступления в должность в октябре 2022 года. Она особенно подчеркнула экономические результаты.