В Катании раскрыто уклонение от уплаты НДС на напитки на 30 миллионов евро

Десять человек арестованы, установлено 17 запретов на ведение предпринимательской деятельности, и произведена конфискация активов на 30 миллионов евро у 17 компаний и 25 подозреваемых лиц. Таков итог операции “Последний тост”, проведенной финансовой полицией Катании, координируемой Европейской прокуратурой Палермо. Объектом оказалась организация, которая якобы незаконно продавала напитки в Италии и уклонялась от уплаты НДС.

Десять человек арестованы, установлено 17 запретов на ведение предпринимательской деятельности, и произведена конфискация активов на 30 миллионов евро у 17 компаний и 25 подозреваемых лиц. Таков итог операции “Последний тост”, проведенной финансовой полицией Катании, координируемой Европейской прокуратурой Палермо. Объектом оказалась организация, которая якобы незаконно продавала напитки в Италии и уклонялась от уплаты НДС. 

Постановление было выполнено финансистами в провинциях Венеция, Виченца, Мессина, Сиракузы, Салерно, Рим, Падуя, Риети, Аквила и Милан. Среди подследственных также оказался сын босса клана Сантапаола, не имеющий судимостей.

Судья вынес решение о тюремном заключении шести подозреваемых и домашнем аресте еще четырех человек, в том числе двух налоговых консультантов, отца и сына. Им вменяют уклонение от уплаты налогов, мошенничество и банкротство. В отношении 16 предпринимателей и бухгалтера была принята мера пресечения, запретившая им заниматься предпринимательской деятельностью сроком на один год. 

Превентивный арест активов был также наложен в отношении 17 акционерных обществ с офисами в Катании, Мессине, Падуе и Риме, занимающихся оптовой и розничной торговлей продуктами питания и напитками, а также 98 объектов недвижимости и 29 транспортных средств на общую сумму более 30 миллионов евро, что эквивалентно предполагаемому ущербу от уклонения от уплаты налогов.

По версии обвинения, главой преступного сообщества является 41-летний мужчина, не имеющий судимостей, сын члена мафиозного клана Сантапаола, который в настоящее время содержится под стражей в тюрьме Сульмона. 

Расследование, продолжавшееся два года, пролило свет на предполагаемую преступную группу, имеющую оперативную базу на складе в Бельпассо, которая, используя предпринимателей и профессионалов, за эти годы достигла оборота, превышающего 100 миллионов евро. 

Организация, согласно обвинению, управляла бумажными фабриками и посредниками, используя подставных лиц. Следователи утверждают, что была совершена покупка без НДС товаров, предназначенных как будто бы для экспорта за границу, а также неуплата налога в Италии на покупки, поступающие из Сан-Марино. Незаконная прибыль в размере почти 600 тысяч евро также была бы получена за счет несуществующих налоговых льгот за фальшивые курсы обучения для сотрудников.