Логотип новостного портала it.euro24.news
$ — 00,00
£ — 00,00
Четверг 12 Сентября
Рим
Мы в соц. сетях
Напишите нам

В Катании раскрыто уклонение от уплаты НДС на напитки на 30 миллионов евро

Десять человек арестованы, установлено 17 запретов на ведение предпринимательской деятельности, и произведена конфискация активов на 30 миллионов евро у 17 компаний и 25 подозреваемых лиц. Таков итог операции “Последний тост”, проведенной финансовой полицией Катании, координируемой Европейской прокуратурой Палермо. Объектом оказалась организация, которая якобы незаконно продавала напитки в Италии и уклонялась от уплаты НДС.

В Катании раскрыто уклонение от уплаты НДС на напитки на 30 миллионов евро
Источник: www.rainews.it

Десять человек арестованы, установлено 17 запретов на ведение предпринимательской деятельности, и произведена конфискация активов на 30 миллионов евро у 17 компаний и 25 подозреваемых лиц. Таков итог операции “Последний тост”, проведенной финансовой полицией Катании, координируемой Европейской прокуратурой Палермо. Объектом оказалась организация, которая якобы незаконно продавала напитки в Италии и уклонялась от уплаты НДС. 

Постановление было выполнено финансистами в провинциях Венеция, Виченца, Мессина, Сиракузы, Салерно, Рим, Падуя, Риети, Аквила и Милан. Среди подследственных также оказался сын босса клана Сантапаола, не имеющий судимостей.

Судья вынес решение о тюремном заключении шести подозреваемых и домашнем аресте еще четырех человек, в том числе двух налоговых консультантов, отца и сына. Им вменяют уклонение от уплаты налогов, мошенничество и банкротство. В отношении 16 предпринимателей и бухгалтера была принята мера пресечения, запретившая им заниматься предпринимательской деятельностью сроком на один год. 

Превентивный арест активов был также наложен в отношении 17 акционерных обществ с офисами в Катании, Мессине, Падуе и Риме, занимающихся оптовой и розничной торговлей продуктами питания и напитками, а также 98 объектов недвижимости и 29 транспортных средств на общую сумму более 30 миллионов евро, что эквивалентно предполагаемому ущербу от уклонения от уплаты налогов.

По версии обвинения, главой преступного сообщества является 41-летний мужчина, не имеющий судимостей, сын члена мафиозного клана Сантапаола, который в настоящее время содержится под стражей в тюрьме Сульмона. 

Расследование, продолжавшееся два года, пролило свет на предполагаемую преступную группу, имеющую оперативную базу на складе в Бельпассо, которая, используя предпринимателей и профессионалов, за эти годы достигла оборота, превышающего 100 миллионов евро. 

Организация, согласно обвинению, управляла бумажными фабриками и посредниками, используя подставных лиц. Следователи утверждают, что была совершена покупка без НДС товаров, предназначенных как будто бы для экспорта за границу, а также неуплата налога в Италии на покупки, поступающие из Сан-Марино. Незаконная прибыль в размере почти 600 тысяч евро также была бы получена за счет несуществующих налоговых льгот за фальшивые курсы обучения для сотрудников. 

Источник: www.rainews.it
  • Бизнес
  • В мире
  • Культура и спорт
  • Интервью
Читать больше
Экономика
Слоты в Милане Линате являются самыми ценными в Европейском Союзе и вторыми по «дорогости» на всем континенте. По этой причине запрос Антимонопольного органа ЕС к Ita Airways и Lufthansa уступить 30% почасовых прав на взлет и посадку, используемых в аэропо ...
В ресторане Вероны посетителям, оставившим смартфон у входа, дают бесплатную бутылку вина
Общество
Оригинальным способом владелец ресторана в Вероне на севере Италии занялся борьбой с чрезмерным просмотром мобильных телефонов. Гости, пришедшие на ужин и оставившие свои смартфоны в запирающемся ящике у входа, получат от ресторана бесплатную бутылку красн ...
Экономика Дании становится зависимой от производителя лекарств от ожирения Novo Nordisk
Здравоохранение
Фармацевтический гигант Novo Nordisk оказал значительное влияние на ситуацию в сфере занятости в Дании, превзойдя первоначальные прогнозы. Экономика Дании рискует стать слишком зависимой от одной фирмы.
Общество
Протесты в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. ХАМАС: «Заложники убиты, потому что Нетаньяху не принял перемирие». Байден: «Опустошен и возмущен». Лондон частично приостанавливает поставки оружия в Израиль
Папа Римский Франциск прибыл в Сингапур, что стало последней остановкой в его путешествии по Азии
Мир
Главу римско-католической церкви приветствуют в Сингапуре. Визитом в эту страну завершается турне понтифика по государствам Юго-Восточной Азии и Океании. 13 сентября Франциск возвращается в Ватикан.
11 сентября 2001 года: двадцать три года назад трагедия башен-близнецов в США
Четыре угнанных самолета, 19 террористов, почти три тысячи жертв. Таковы цифры теракта, который обрушился на самое сердце Нью-Йорка и Соединенных Штатов. Двадцать три года назад, 11 сентября 2001 года, Нью-Йорк подвергся нападению.
Политика
«Я буду действовать против тех, кто опубликовал фейковые новости», — пишет министр культуры премьер-министру в письме и благодарит ее «за решительную защиту и за вашу любовь». Новый министр культуры – Джули был приведен к присяге в президенством дворце Кви ...
Персонажи «Звездных войн» в Турине и парад под мотивы Имперского марша
Общество
Штурмовики, имперские легионы во главе с большим злодеем Дартом Вейдером, готовятся вторгнуться на улицы Турина. Джедаи и повстанцы также примут участие в параде под мотив «Имперского марша» — тематическое мероприятие, посвященное «Звездным войнам», которо ...
Учеными изучен геном гренландской акулы открывающий секрет ее долголетия
Достижения
Гренландская акула (Somniosus microcephalus) – обитатель глубин Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана, это самое долгоживущее позвоночное животное в мире, продолжительность жизни которого оценивается примерно в 400 лет.
Звезда
Несколько дней назад общественность была шокирована новостью о предполагаемой измене принца Уильяма, от которой даже должен был возникнуть внебрачный ребенок. Предполагалось, что у Уильяма был роман с Роуз Генбери, которая является близкой подругой королев ...
Dolce & Gabbana наши первые 40 лет: Китай тормозит, но мы мчимся вместе с Америкой
Стиль жизни
Альфонсо Дольче, генеральный директор группы, выручка которой только составила 1,88 миллиарда долларов, говорит: «Социальная нестабильность, конфликты и климат заставляют нас переосмыслить организационные модели: нам нужно быть быстрее. Мы готовы рассмотре ...