Логотип новостного портала it.euro24.news
$ — 00,00
£ — 00,00
Суббота 18 Мая
Рим
Мы в соц. сетях
Напишите нам

В Катании раскрыто уклонение от уплаты НДС на напитки на 30 миллионов евро

Десять человек арестованы, установлено 17 запретов на ведение предпринимательской деятельности, и произведена конфискация активов на 30 миллионов евро у 17 компаний и 25 подозреваемых лиц. Таков итог операции “Последний тост”, проведенной финансовой полицией Катании, координируемой Европейской прокуратурой Палермо. Объектом оказалась организация, которая якобы незаконно продавала напитки в Италии и уклонялась от уплаты НДС.

В Катании раскрыто уклонение от уплаты НДС на напитки на 30 миллионов евро
Источник: www.rainews.it

Десять человек арестованы, установлено 17 запретов на ведение предпринимательской деятельности, и произведена конфискация активов на 30 миллионов евро у 17 компаний и 25 подозреваемых лиц. Таков итог операции “Последний тост”, проведенной финансовой полицией Катании, координируемой Европейской прокуратурой Палермо. Объектом оказалась организация, которая якобы незаконно продавала напитки в Италии и уклонялась от уплаты НДС. 

Постановление было выполнено финансистами в провинциях Венеция, Виченца, Мессина, Сиракузы, Салерно, Рим, Падуя, Риети, Аквила и Милан. Среди подследственных также оказался сын босса клана Сантапаола, не имеющий судимостей.

Судья вынес решение о тюремном заключении шести подозреваемых и домашнем аресте еще четырех человек, в том числе двух налоговых консультантов, отца и сына. Им вменяют уклонение от уплаты налогов, мошенничество и банкротство. В отношении 16 предпринимателей и бухгалтера была принята мера пресечения, запретившая им заниматься предпринимательской деятельностью сроком на один год. 

Превентивный арест активов был также наложен в отношении 17 акционерных обществ с офисами в Катании, Мессине, Падуе и Риме, занимающихся оптовой и розничной торговлей продуктами питания и напитками, а также 98 объектов недвижимости и 29 транспортных средств на общую сумму более 30 миллионов евро, что эквивалентно предполагаемому ущербу от уклонения от уплаты налогов.

По версии обвинения, главой преступного сообщества является 41-летний мужчина, не имеющий судимостей, сын члена мафиозного клана Сантапаола, который в настоящее время содержится под стражей в тюрьме Сульмона. 

Расследование, продолжавшееся два года, пролило свет на предполагаемую преступную группу, имеющую оперативную базу на складе в Бельпассо, которая, используя предпринимателей и профессионалов, за эти годы достигла оборота, превышающего 100 миллионов евро. 

Организация, согласно обвинению, управляла бумажными фабриками и посредниками, используя подставных лиц. Следователи утверждают, что была совершена покупка без НДС товаров, предназначенных как будто бы для экспорта за границу, а также неуплата налога в Италии на покупки, поступающие из Сан-Марино. Незаконная прибыль в размере почти 600 тысяч евро также была бы получена за счет несуществующих налоговых льгот за фальшивые курсы обучения для сотрудников. 

Источник: www.rainews.it
  • Бизнес
  • В мире
  • Культура и спорт
  • Интервью
Читать больше
Экономика
Известный немецкий производитель комплектующих для автомобильной промышленности Continental планирует сэкономить в сфере автомобильной деятельности 400 миллионов евро. Он хочет усилить конкурентоспособность при переходе на электромобильность. Для этого кон ...
Курс биткоина превысил 70 000  долларов США
Экономика
Осенью 2021 года курс биткоина достиг рекордной отметки около 69 000 долларов США, после чего последовало резкое падение на две трети. Теперь криптовалюта бьет новый рекорд - 70 000. По мнению аналитиков, среди прочего, биржевые фонды биткойнов (ETF) спосо ...
Мелони в Триполи – встреча с Дабайбой
Мир
Премьер-министр Джорджия Мелони встретилась с премьер-министром Правительства национального единства Ливии Абдул Хамидом Мохаммедом Дабайбой. Как сообщает Palazzo Chigi, также запланированы двусторонние встречи между итальянскими министрами, сопровождающим ...
На Евровидении был дисквалифицирован голландец Кляйн и не подущен к финалу
Конкурсы
Он выступил во втором полуфинале с песней Europapa. Шведская полиция расследует произошедший вскоре после этого инцидент с участием исполнителя из Нидерландов. Нулевая терпимость к неподобающему поведению.
Звезда
Несколько дней назад общественность была шокирована новостью о предполагаемой измене принца Уильяма, от которой даже должен был возникнуть внебрачный ребенок. Предполагалось, что у Уильяма был роман с Роуз Генбери, которая является близкой подругой королев ...
Президент Италии Маттарелла сделал послание обществу по случаю 8 марта
Общество
Президент Республики Италия Серджио Маттарелла по случаю Международного женского дня 8 марта сделал послание и провел мероприятие “Женщины искусства” в Квиринале. Глава государства предупредил, что все еще существует слишком много предрассудков и стереотип ...
Мелони размышляет о результатах работы правительства на сегодняшний день
Общество
Премьер Джорджия Мелони выразила в субботу свое удовлетворение результатами, достигнутыми с момента вступления в должность в октябре 2022 года. Она особенно подчеркнула экономические результаты.