![](https://it.euro24.news/assets/default/images/logo/logo-it.png)
В Катании раскрыто уклонение от уплаты НДС на напитки на 30 миллионов евро
Десять человек арестованы, установлено 17 запретов на ведение предпринимательской деятельности, и произведена конфискация активов на 30 миллионов евро у 17 компаний и 25 подозреваемых лиц. Таков итог операции “Последний тост”, проведенной финансовой полицией Катании, координируемой Европейской прокуратурой Палермо. Объектом оказалась организация, которая якобы незаконно продавала напитки в Италии и уклонялась от уплаты НДС.
![В Катании раскрыто уклонение от уплаты НДС на напитки на 30 миллионов евро](https://it.euro24.news/images/1000/d/5/f/d5f19646a1ccb1fce667000a66a385a0-webp.webp)
Десять человек арестованы, установлено 17 запретов на ведение предпринимательской деятельности, и произведена конфискация активов на 30 миллионов евро у 17 компаний и 25 подозреваемых лиц. Таков итог операции “Последний тост”, проведенной финансовой полицией Катании, координируемой Европейской прокуратурой Палермо. Объектом оказалась организация, которая якобы незаконно продавала напитки в Италии и уклонялась от уплаты НДС.
Постановление было выполнено финансистами в провинциях Венеция, Виченца, Мессина, Сиракузы, Салерно, Рим, Падуя, Риети, Аквила и Милан. Среди подследственных также оказался сын босса клана Сантапаола, не имеющий судимостей.
Судья вынес решение о тюремном заключении шести подозреваемых и домашнем аресте еще четырех человек, в том числе двух налоговых консультантов, отца и сына. Им вменяют уклонение от уплаты налогов, мошенничество и банкротство. В отношении 16 предпринимателей и бухгалтера была принята мера пресечения, запретившая им заниматься предпринимательской деятельностью сроком на один год.
Превентивный арест активов был также наложен в отношении 17 акционерных обществ с офисами в Катании, Мессине, Падуе и Риме, занимающихся оптовой и розничной торговлей продуктами питания и напитками, а также 98 объектов недвижимости и 29 транспортных средств на общую сумму более 30 миллионов евро, что эквивалентно предполагаемому ущербу от уклонения от уплаты налогов.
По версии обвинения, главой преступного сообщества является 41-летний мужчина, не имеющий судимостей, сын члена мафиозного клана Сантапаола, который в настоящее время содержится под стражей в тюрьме Сульмона.
Расследование, продолжавшееся два года, пролило свет на предполагаемую преступную группу, имеющую оперативную базу на складе в Бельпассо, которая, используя предпринимателей и профессионалов, за эти годы достигла оборота, превышающего 100 миллионов евро.
Организация, согласно обвинению, управляла бумажными фабриками и посредниками, используя подставных лиц. Следователи утверждают, что была совершена покупка без НДС товаров, предназначенных как будто бы для экспорта за границу, а также неуплата налога в Италии на покупки, поступающие из Сан-Марино. Незаконная прибыль в размере почти 600 тысяч евро также была бы получена за счет несуществующих налоговых льгот за фальшивые курсы обучения для сотрудников.
- Бизнес
- В мире
- Культура и спорт
- Интервью
Самый дорогой аэропорт Европы–Линате: почему ЕС просит Ita и Lufthansa отказаться от 150 млн в год ...
![В ресторане Вероны посетителям, оставившим смартфон у входа, дают бесплатную бутылку вина](https://it.euro24.news/images/1000/b/c/6/bc603672277bd2c0251d3dffe354433f-webp.webp)
В ресторане Вероны посетителям, оставившим смартфон у входа, дают бесплатную бутылку вина
![Экономика Дании становится зависимой от производителя лекарств от ожирения Novo Nordisk](https://it.euro24.news/images/1000/0/c/8/0c844ec33d12fdfaa6883abdd28b4214-webp.webp)
Экономика Дании становится зависимой от производителя лекарств от ожирения Novo Nordisk
США 2024: Байден снимает свою кандидатуру и поддерживает Харрис
![Итальянский истребитель Eurofighter разбился в Австралии, пилот катапультировался](https://it.euro24.news/images/1000/6/2/4/62442939e811cd59ab7ae91377e29de9-webp.webp)
Итальянский истребитель Eurofighter разбился в Австралии, пилот катапультировался
![Нетаньяху выступил перед Конгрессом США: США и Израиль должны оставаться едиными](https://it.euro24.news/images/1000/c/a/3/ca30bd3dcb496cfcc9b13989ec4c2b35-webp.webp)
Нетаньяху выступил перед Конгрессом США: США и Израиль должны оставаться едиными
Олимпиада, войска в Париже, террористическая тревога. Угрозы также для спортсменов
![18 000 скаутов соберутся в Вероне на 50-летнем юбилее скаутского объединения Агеши](https://it.euro24.news/images/1000/1/1/b/11bcefb74fafe7e79a1972a96c221b27-webp.webp)
18 000 скаутов соберутся в Вероне на 50-летнем юбилее скаутского объединения Агеши
![Массированная атака на высокоскоростную железную дорогу во Франции, «это диверсия»](https://it.euro24.news/images/1000/d/5/1/d51b167d5da19fe6a5c1be00647b1022-webp.webp)
Массированная атака на высокоскоростную железную дорогу во Франции, «это диверсия»
Предполагаемая возлюбленная принца Уильяма нарушила молчание через адвоката
![Мелони размышляет о результатах работы правительства на сегодняшний день](https://it.euro24.news/images/1000/8/c/c/8cc5dc8414d84ed6d06f6ebc290b8486-webp.webp)
Мелони размышляет о результатах работы правительства на сегодняшний день
![Dolce & Gabbana наши первые 40 лет: Китай тормозит, но мы мчимся вместе с Америкой](https://it.euro24.news/images/1000/1/7/9/1796db3de6c49f6e874f9b222b69b082-webp.webp)