Теневой банк в Прато переводил мафии до 100 миллионов евро в год

Следствие раскрыло одну из крупнейших схем подпольных денежных переводов в Италии. По данным прокуратуры, нелегальная финансовая сеть в городе Прато ежегодно переводила около 100 миллионов евро для мафиозных организаций, помогая обходить банковский контроль и скрывать происхождение средств

Рим, 16 июня 2026 года

Прокуратура Италии раскрыла подробности деятельности так называемого «теневого банка» в городе Прато, который, по версии следствия, ежегодно переводил около 100 миллионов евро для различных преступных организаций, включая мафиозные структуры.

Расследование показало, что нелегальная финансовая сеть действовала параллельно официальной банковской системе. Через неё осуществлялись переводы крупных сумм денег без использования традиционных банковских каналов и без контроля со стороны финансовых регуляторов.

По данным следователей, система использовалась для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и перевода средств между Италией, Китаем и другими странами. Особую тревогу у правоохранительных органов вызвало то, что услугами сети пользовались представители организованной преступности.

Прато уже много лет находится в центре внимания финансовой полиции из-за деятельности подпольных систем денежных переводов. Город считается одним из крупнейших центров китайской общины в Италии, а правоохранительные органы неоднократно выявляли здесь нелегальные финансовые структуры, работающие вне банковского контроля.

Следствие считает, что преступная сеть обеспечивала быстрые международные переводы без документального оформления операций. Это позволяло скрывать происхождение средств и затрудняло работу финансового мониторинга.

В рамках расследования проведены обыски, изъяты документы, электронные носители информации и финансовая отчётность. Следователи продолжают устанавливать полный круг лиц, причастных к деятельности сети, а также объём средств, прошедших через подпольную систему за годы её существования.

По мнению прокуратуры, речь идёт не о единичных незаконных операциях, а о хорошо организованной структуре, которая фактически выполняла функции банка без лицензии и государственного контроля.

Итальянские власти рассматривают дело как один из наиболее серьёзных примеров проникновения организованной преступности в теневой финансовый сектор за последние годы. Расследование продолжается, и число подозреваемых может увеличиться по мере изучения изъятых материалов.